东北高速（ST东北高，600003.SH）终于选出一个“残缺”的董事会。

　　6月30日上午，东北高速办公楼5楼，东北高速股东大会正在召开。据参会人士说，三大股东的代表讨论激烈。《第一财经日报》记者来到一层大厅，但无法“更上一层楼”，大厅楼梯口和电梯口均有警察把守。虽然记者表明身份，但也未获准上楼采访。

　　会后，东北高速一位人士介绍，在5楼楼梯口、电梯口也有警察检查证件。

　　当晚，东北高速公告，选出新一届董事会的6名非独立董事和2名独立董事。另外，还选出了监事会。

　　不过，这依然是一个“残缺”的董事会。

　　董事会“残缺”履新

　　东北高速董事会换届已迟到3年。各方对董事候选人的分歧是换届推迟的重要原因之一。

　　根据去年《公司治理专项活动整改报告》，东北高速当时的董事会、监事会为第二届，是2002年7月19日产生的，任期至2005年7月18日，后延期至2005年10月18日。但换届工作迟迟未完成。根据吉林证监局的整改意见，东北高速必须在今年6月30前完成董事会和监事会换届。

　　今年6月25日，东北高速公布《2007年度股东大会会议资料》：“公司董事会由13名董事组成，本次会议根据股东推荐选举9名董事，其余4名由下次股东大会选举产生。”

　　鉴于换届期限临近，在吉林证监局给定期限的最后一天，东北高速召开股东大会，就“残缺”的董事候选人进行选举。除独立董事候选人李华杰因任职年限已满未能当选外，其他董事均100%通过。

　　东北高速公司章程规定，董事会由13名董事组成。根据《公司法》，董事人数不足公司章程所定人数的三分之二时，应在两个月内召开临时股东大会。东北高速新一届董事会成员总数只有8人，不足公司章程规定人数的三分之二；独立董事只有2人，也未达到《公司法》要求的独立董事要达到董事会人数三分之一的要求。

　　东北高速有关人士表示，会尽快召开临时股东大会，“补齐”董事会。